渣打案：纽约 VS 伦敦

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现在是金融奥运会时间，比赛双方是纽约队和伦敦队，双方正上演渣打攻防战。在此前的比赛中，伦敦队的巴克莱和汇丰两位队员都已先后被击中。在这轮中，此前不知名的纽约队队员纽约州金管局突然发力，一记重拳击中伦敦队队员渣打。伦敦队见势不妙，主将Mervyn King展开反击。

英国央行行长对美国监管机构就渣打银行隐瞒伊朗交易的指控发出质疑。

在周三的一个例行季度记者发布会上，行长Mervyn King对纽约州金融局的指控提出了批评。

美国纽约州银行监管机构周一指控英国渣打银行刻意隐瞒与伊朗相关机构总价值达2500亿美元的交易记录。而据NYT的报道，包括美联储，司法部，以及财政部官员在内的美国监管部门对渣打银行遭指控的金额规模也感到震惊，并怀疑纽约州金融局审查过于广泛。

King说：“我认为英国当局需要问的最重要的问题是，当多个监管机构在调查一个特殊案例时，他们应尝试保持合作，并在调查结束前避免过多的公开发言。”

在英国国会中对英国银行业最具批判态度的John Mann议员周三说，渣打银行遭遇的指控反映了美国监管部门的反英态度。

纽约金融局于去年成立，负责人是Benjamin Lawsky。据FT报道，一些英国的银行从业人员，政客以及监管部门戏称Lawsky是个“孤立的自由工作者”，形单影只地对渣打展开调查。一名监管人员表示：“他就抓那些没有防备的人。大家都知道渣打很愤怒，美联储和英国金融管理局也是如此。”

纽约金融管理局指控渣打通过抹去资金转账密码来隐藏伊朗客户身份，从而隐瞒与伊朗机构的交易。自1979年伊斯兰革命后，美国就对伊朗采取制裁。

渣打已经坚决反对这一指控，表示任何的失误都是一些“小笔误”，并表示纽约金融委员会对法律的解读有问题。

渣打首席执行官Peter Sands在周三说：“银行在这段时期内一直遵守美国的制裁法案。”

Sands表示纽约金融局的报告严重破坏了渣打的信誉。渣打将有一周的时间为听证会做准备，在听证会上渣打将说服纽约金融局不要吊销其在美国清算美元交易的权利，美国业务是渣打银行全球金融交易的重要支柱。

一些英国政客和银行从业人员把美国监管部门对渣打银行的指控看作是破坏伦敦这一金融中心的企图，之前美国监管部门还就LIBOR操纵调查了巴克莱银行，并且指控汇丰为墨西哥毒枭洗黑钱。

对于上述看法，英国央行行长King说：“这个偏离了监管领域。但是总体来说，对于美国监管部门的这些行为，我没有什么看法。”

但是英国议会的保守派议员Mark Field表示，自从摩根大通在伦敦业务方面亏损后，华尔街就抓住机会污蔑伦敦。

但他也表示，目前的调查似乎可信而且十分详尽全面，这对于“伦敦存在潜在的灾难性威胁。”

周二，由于投资者害怕渣打银行遭受的指控引发严重后果，渣打银行的股价在伦敦一度下跌了近1/4。周三股价有所恢复，回升7%，达每股13.15英镑。

ZH今天提出了个非常有趣的问题，为何突然之间有那么多外国银行被美国指控？

以下是自1989年以来，纽约州参议员Chuck Schumer竞选资金的前20大捐款方：

在以上清单中，你看到不到渣打，巴克莱和汇丰的名字。

哦，是的，大选就快到了...