渣打银行员工涉嫌窝藏包庇罪被刑拘

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http://cn.wsj.com/gb/20120315/bch105...urce=whatnews2

中国有关部门拘捕了渣打银行(Standard Chartered PLC)一名员工，理由是怀疑其协助犯罪活动。这位员工的未婚夫说，警方所称的犯罪活动指的是她为一位外逃的银行客户所做的事。此案可能令银行从业者为中国超级富豪打理财务时面临的风险得以凸显。

据无锡市公安局3月6日发给吴伊甸家人的通知说，经过警方的数轮讯问后，吴伊甸于上周被正式拘捕。吴伊甸已加入新加坡国籍。


Jason David Tan
渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸吴伊甸目前仍被警方拘押，但一直没有被控以任何罪名。记者无法联系到她置评。

她的未婚夫说，警方在讯问中向吴伊甸问到的那个人是一家国有银行的高管；警方对她说，此人已携带数百万美元这家银行的现金潜逃。吴伊甸的未婚夫说，他至少陪吴伊甸去接受了两次警方讯问，有一次还看到她在几份文件上按了手印。他说，尽管他没有被允许旁听讯问，但事后吴伊甸与他详聊过讯问过程。

对谨小慎微的私人银行业来说，或许没有什么机会比为中国富豪理财更具有诱惑力了。几十家国内外银行一直设法在争夺这块业务，它们开设高档办公场所，举办明星云集的聚会，还聘请积极能干的专业人士为这些客户服务。

调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移到海外。这个过程要想合法，就需要开动脑筋，因为在中国金融系统内实现跨境交易并不容易。

据中国招商银行(China Merchants Bank)和贝恩咨询公司(Bain & Co.)2011年联合发布的一份报告显示，在中国获得私人银行服务的门槛是拥有可投资资产100万美元，而大中华区(包括香港、台湾、澳门和内地)至少有50万人符合这个标准。此外，报告还发现，外国银行赢得这块业务的几率小于中国本土银行，除非客户希望得到跨境金融服务。

中国央行对侵吞国有企业资金行为进行了历时10年的调查，并于去年公布了调查结果。据中国央行估计，有超过1,200亿美元的资金从国企转移到了海外。


Jason David Tan
中国警方向吴伊甸家人出示的拘留通知书31岁的吴伊甸是英国渣打银行旗下私人银行业务的客户顾问。据她未婚夫杰森(Jason David Tan)表示，警方一直想知道关于吴伊甸一位客户的具体情况，该客户在中国农业银行(Agricultural Bank of China)江苏省无锡市江阴市支行工作。据农行江苏省分行一位高层人士表示，江阴市支行一位主管潜逃，资金也不翼而飞。这位人士不能提供更多细节。

无锡公安局给吴伊甸家属下发的拘留通知书说，吴伊甸涉嫌窝藏包庇罪，现羁押在江阴市看守所。通知书没有给出其它具体信息。

杰森是美国人，今年34岁，他和吴伊甸原计划本月结婚。

渣打银行发言人在回应这一案件时说，正如您所知道的，案件目前正在调查当中，我们不能做出评论。

吴伊甸去年秋天受雇于渣打银行后，被分在位于上海新茂大厦八层的新天地支行工作，这让她有机会接触该行一些最重要的中国客户。杰森说，吴伊甸原籍福建，能说流利的普通话、英语和闽南语，她以前在新加坡也为至少另一家金融机构做过类似的工作。

一位领事馆工作人员周三对有关吴伊甸事件的询问做了书面回复，说新加坡驻上海总领事馆已知悉此案正在调查当中，并将予以所有必要的领事协助。

杰森表示，吴伊甸曾对他讲，上海警方自1月中旬以来就不断问她有关那位客户的事，警方称这名客户已携5,000万美元银行资金潜逃海外。

警方及中国农业银行均没有回复记者的置评请求。

渣打银行一般不公布其中国私人银行业务的具体情况。从该行最新财报中可明显看到，渣打银行2011年的中国总营收增至5.97亿美元，涨幅达19%。尽管如此，渣打银行仍说，这个数字低估了中国市场的重要性。该银行的损益表显示，中国客户带来的收入增长仍十分强劲，这种增长遍布银行各网点，而香港是主要的跨境合作伙伴。

杰森说，吴伊甸对警方说她打算3月10日离开上海，好筹备婚礼。

杰森说，一位警察说，他们可能还有几个问题需要搞清楚，要求她上周二（3月6日）再去公安局一趟，她照做了，当时她穿着一件职业装和驼绒夹克。

杰森说，自己在公安局大楼外等未婚妻出来，但等了一个多小时后被一位警察告知说，她不能走。警察递给他一个手机，让他跟未婚妻在电话里简短地告别。

杰森说，这位警察还给了他一个信封，里面装着吴伊甸那块超大的手表、一条蒂芙尼(Tiffany)项链和那枚不到两周前自己送给她的订婚钻戒。

James T. Areddy

（更新完成）


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