美国起诉三名瑞士银行家协助富人逃税

Trend

周二美国检察官起诉三名瑞士银行家，称他们串谋富裕美国纳税人，向税务官员隐瞒超过12亿美元资产。据消息人士对路透说，这三人供职于Wegelin & Co，它是瑞士最古老的私人银行之一。
曼哈顿地区检察官办公室在声明中称，针对银行家的起诉书，旨在“追回瑞银和其他主要瑞士银行造成的损失，此前已经有广泛报道称国税局（IRS）在2008和2009年正在调查瑞银”。
尽管Wegelin没有被诉状提到，但消息人士称，供职于该私人银行，现居住在瑞士的Michael Berlinka, Urs Frei和Roger Keller三位银行家，从苏黎世办公室向美国富裕人群出售了逃税服务。
Wegelin没有在美国的营业许可，该私人银行通过瑞银在康涅狄格州的斯坦福代理行账户与客户接触。
针对大量富人利用银行服务逃税的行为，美国税务当局目前正对瑞士主要银行机构进行大规模调查。2008年，美国开始追查瑞银集团帮助美国富有人士逃税，并最终处以7.8亿美元罚款；而今年11月另一主要瑞士银行瑞信在内部文件中显示，将披露涉嫌逃税美国客户名单。消息人士对路透说，此次对三位银行家提出诉讼表明，美国司法机关正更接近对协助逃税人提出刑事诉讼。