斯坦福金融丑闻越闹越大 多国政府采取行动

yuki

2009年02月22日 12:44  新华网

　　新华网消息 法新社华盛顿2月19日报道，美国联邦调查局称，今日已确定得克萨斯州金融家艾伦·斯坦福现在弗吉尼亚州。斯坦福受到了指控，涉嫌欺诈投资者高达数十亿美元。

　　2月19日，在墨西哥首都墨西哥城，一名储户来到斯坦福金融集团办公室询问存款状况。本月17日，美国得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福及其旗下3家企业涉嫌欺诈80亿美元被美国证券与交易委员会起诉，相关资产遭冻结。这一消息引发他旗下银行所在加勒比海和拉美地区的储户挤兑。斯坦福国际银行在墨西哥设有分行，负责人称该行存款没有问题，但储户仍忧心忡忡。 新华社发

　　不过，警方没有逮捕斯坦福。两天前，证券业监管者指控他犯有“数额巨大的欺诈罪，影响遍及全世界”，而在此之前斯坦福的行踪不明。

　　联邦调查局发言人在声明中说：“探员已将法院传票交给了斯坦福。美国证券交易委员会向法院递交了指控斯坦福金融集团的民事诉状。”

　　美国法官已冻结了斯坦福个人、其银行以及两名高管的资产，调查人员正在努力追踪并没收境外资产。

　　美国证券交易委员会发言人约翰·内斯特说，别国政府比如委内瑞拉关闭斯坦福银行的行动，可能让事态更加复杂。

　　内斯特对记者说：“在任何涉及多方裁决的调查中，会发生各种复杂状况。”

　　委内瑞拉财政部长阿里·罗德里格斯说，听到斯坦福被控涉嫌欺诈的新闻后，斯坦福在委管理的一家银行的投资者在绝望之余撤资至少2650万美元，而政府没收了该银行资产。政府将立即出售斯坦福银行，也将支持储户的存款。

　　在加勒比地区和拉丁美洲，各国当局致力于平息储户的恐慌情绪，这些人在当地的斯坦福银行分行前排起了长队。

　　5个拉丁美洲国家已经对斯坦福名下的公司采取了行动。斯坦福现年58岁，其理财和金融服务公司在拉丁美洲和加勒比地区非常成功。它向投资者承诺高回报，以此诱惑他们，却从未兑现。

　　据美国证券交易委员会的控告，斯坦福金融集团声称在140多个国家拥有5万名客户，而它自己“在广告上宣传说”其资产超过500亿美元。